Kursplan
Introduksjon
- CRS som en "etterfølger" til FATCA Hvordan Automatic Exchange of Information (AEOI) fungerer Drivprinsipp: rapportering av utenlandske skatteinnbyggere til sine skattemyndigheter
Starte et CRS-implementeringsprosjekt
- Veikart for implementering Samle og trene CRS-prosjektteamet Skissere CRS-prosedyrer Endring av kontraktsvilkår og avtaler Sette opp klassifiserings- og rapporteringssystemer Oppnå datainnsamlingsberedskap Registrering hos lokale myndigheter
Tekniske aspekter ved samsvar
- Backoffice og IT-krav Datainnsamling og utveksling
Oversikt over XML dokumentformater brukt i CRS
- Vise .xsd- og .xml-filer CRS-elementer og attributtnavn Annen terminologi
Konvertering av ikke-XML-filer til XML-format
- Konvertering av MS Excel-data til XML-data Konvertering av andre formater til XML
Arbeide med CRS XML Schema
- FATCA XML-skjema som en blåkopi for CRS-rapporteringsskjemaet Struktur av CRS XML Skjema Valideringselementer for automatiserte valideringskontroller Informasjon som kreves i dataelementer Korrigering av dataelementer for å tillate automatisk behandling
Finne nødvendig informasjon i CRS XML-skjema
- Økonomiske data som må rapporteres Lokalisering av dataelementene
Arbeide med CRS Statusmelding XML Skjema
- Struktur for CRS-statusmelding XML Skjema Validerer CRS XML Skjema Behandling av filfeil (grunnleggende feil) Behandlingspostfeil (datakvalitetsfeil) Rapporteringsfeil
Tilpasse standardrapporteringsskjemaet
- Skreddersy til lokale rapporteringskrav
Hvordan CRS-informasjon utveksles
- Eksempel på utvekslingssekvens mellom jurisdiksjoner Forberede og sende en forespørsel Motta og kontrollere en forespørsel Samle den forespurte informasjonen Svare på forespørselen Gi tilbakemelding
Tilnærminger til arkivering
- Manuelle vs automatiserte prosesser for CRS-rapportering Egenutviklede CRS-rapporteringssystemer Eksterne pakker som integreres med organisasjonens systemer Nettløsninger for CRS-rapportering Outsourcing av CRS-rapportering
Communication med Kunder og Skatteetaten
- Rapportering av hvilke data som er overført til myndighetene
Ta tak i tekniske og operasjonelle utfordringer
Utnytte ressurser
- Prosjektledere og skatte- og samsvarseksperter Tidligere FATCA-implementeringsprosjekter Dokumenterte prosedyrer Tekniske systemer
Avanserte emner
- Lage prøve CRS XML filer for hånd (for tekniske team)
Sluttkommentarer
Krav
- Generell forståelse av finansiell rapportering og skatteoverholdelse.
- Generell datamaskinerfaring.
- Generell forståelse av filformater (f.eks. Excel).
Publikum
- Finansinstitusjonsledere
- Regulatory compliance managers og konsulenter
- Skatteadministratorer
- IT-støtteingeniører
Testimonials (3)
Trener, Richard var veldig god.
Lisa
Kurs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurs - Corporate Governance
activity after each topic