Kursplan

Anti-hvitvasking av penger (AML) og Countering Terrorist Financing (CTF)

    Forstå hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme Hva er AML og CTF: og hvordan fungerer de? The Criminalization of Money Laundering and Terrorist Financing: og typene forbrytelser fanget under Financial Crime Forebyggingslovgivning Utvidelsen av Money Laundering fra narkotika til korrupsjon til terrorisme

Det internasjonale samfunnets svar på AML og CTF

    Det internasjonale samfunnets svar på AML og CTF etter 9/11, spesielt Financial Action Task Force (FATF): Dens medlemskategorier (dette kan inkludere en del om bestemte land og medlemskap) Dens 40 anbefalinger for AML og ytterligere 9 anbefalinger om CTF Its innflytelse over nasjonal og internasjonal lovgivning

Overholdelse av lover mot hvitvasking av penger

    Internasjonal lovgivning og lovgivning som gjelder for landet der kurset holdes. Storbritannias forskrifter og lovgivning (til sammenligning): hovedsakelig The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)

Overholdelsesstrategier

    Interne kontroller, prosedyrer og retningslinjer Samarbeid med myndighetene og tilsynsmyndighetene Kjenn kunden din (KYC) og identifikasjon og verifisering (ID&V) regler Innvirkning på strategi, klientforhold og Human Resources

Gjenkjenne og rapportere mistenkelige transaksjoner

    Lovfestede forpliktelser Identifisering av mistenkelige transaksjoner Intern og ekstern rapportering av mistenkelige transaksjoner

Deteksjonsteknikker for hvitvasking av penger

    Mekanismer for tidlig varsling for forebygging, deteksjon og due diligence

Fremtiden

    Hvor er dagens hotspots...? Hva neste for AML / CTF...?

Andre Financial Crime Hotspots

    Svindel Informasjonssikkerhet Markedsmisbruk og innsidehandelsanksjoner

Krav

Ingen.

  14 timer

Antall deltakere


Starts

Ends


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.

Price per participant

Testimonials (5)

Relaterte kurs

Integrated Risk & Corporate Governance

  35 timer

Related Categories