Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kursplan
Anti-hvitvasking av penger (AML) og Countering Terrorist Financing (CTF)
- Forstå hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme Hva er AML og CTF: og hvordan fungerer de? The Criminalization of Money Laundering and Terrorist Financing: og typene forbrytelser fanget under Financial Crime Forebyggingslovgivning Utvidelsen av Money Laundering fra narkotika til korrupsjon til terrorisme
Det internasjonale samfunnets svar på AML og CTF
- Det internasjonale samfunnets svar på AML og CTF etter 9/11, spesielt Financial Action Task Force (FATF): Dens medlemskategorier (dette kan inkludere en del om bestemte land og medlemskap) Dens 40 anbefalinger for AML og ytterligere 9 anbefalinger om CTF Its innflytelse over nasjonal og internasjonal lovgivning
Overholdelse av lover mot hvitvasking av penger
- Internasjonal lovgivning og lovgivning som gjelder for landet der kurset holdes. Storbritannias forskrifter og lovgivning (til sammenligning): hovedsakelig The Proceeds of Crime Act 2002 (POCA)
Overholdelsesstrategier
- Interne kontroller, prosedyrer og retningslinjer Samarbeid med myndighetene og tilsynsmyndighetene Kjenn kunden din (KYC) og identifikasjon og verifisering (ID&V) regler Innvirkning på strategi, klientforhold og Human Resources
Gjenkjenne og rapportere mistenkelige transaksjoner
- Lovfestede forpliktelser Identifisering av mistenkelige transaksjoner Intern og ekstern rapportering av mistenkelige transaksjoner
Deteksjonsteknikker for hvitvasking av penger
- Mekanismer for tidlig varsling for forebygging, deteksjon og due diligence
Fremtiden
- Hvor er dagens hotspots...? Hva neste for AML / CTF...?
Andre Financial Crime Hotspots
- Svindel Informasjonssikkerhet Markedsmisbruk og innsidehandelsanksjoner
Krav
Ingen.
14 timer
Testimonials (5)
Trener, Richard var veldig god.
Lisa
Kurs - The Compliance and MLRO Refresher Programme
Machine Translated
The trainer was very knowledgeable and well prepared. I think we was very well capable to prepare a training that was suitable for our needs.
Sophia van den Broek - Triple Jump
Kurs - Corporate Governance
Eksempler fra "livet" er gitt, og jeg var veldig interessert i temaet personlighetstyper
Tomek - Amer Sports Poland
Kurs - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
it was a very good training based on experience
raymond maas - Rhosonics
Kurs - Chief Technology Officer (CTO) Fundamentals
Treneren er vennlig og kunnskapsrik om emnet. Treneren er profesjonell.
Johannes Grobler - Frederick Farms Ltd
Kurs - Management and Team Development
Machine Translated