Anti-pengvasking (AML) og bekjempelse av terrorfinansiering (CTF) Treningskurs

Styring og risikotilsyn for AML/KFT er et strategisk treningsprogram som fokuserer på å styrke organisasjonens motstandsdyktighet mot økonomisk kriminalitet gjennom effektiv styring, risikostyring og samsvar med regelverket.

Denne opplæringen, ledet av en instruktrør og gjennomført i sanntid (nettbasert eller på stedet), er rettet mellomnivå- til avanserte styremedlemmer, ledere, etterlevelsesoffiserer, AML-offiserer og risikoprofesjonelle som ønsker å bruke strukturerte AML/KFT-rammeverk for å forbedre tilsynet, redusere eksponeringen overfor regelverkets krav og beskytte institusjonens omdømme.

Dette instruktørledede, live-utdanningskurs i Ottawa kan også tilbys, og er rettet mot lederer og ledere som ønsker å styrke evnen sin til å lede vanskelige samtaler med tydelighet, selvsikkerhet og ansvarlighetsfølelse.

Til slutt av dette kurs, vil deltakerne kunne:

• Strukturere høyinnvirkende samtaler
• Håndtere spenninger og misjusteringer konstruktivt
• Forbedre teamfortrauen og ansvarligheten
• Lede med tydelighet under press

Denne kurset gir en klar, praktisk forståelse av Incoterms® 2020-reglene, hvordan de definerer kjøperens og selgerens ansvar i internasjonal handel, og hvordan man bruker dem riktig i sanntidstransaksjoner. Gjennom interaktive diskusjoner og kasusstudier vil deltakerne lære hvordan de velger riktig Incoterm for sine behov, unngår vanlige feil, og sikrer smidige, ustridige leveranser.

Oversikt

Over hele verden knytter regulatorene i økende grad risikoen som tas av en bank til mengden kapital det er nødvendig å ha, og banker og finansielle tjenester styres i økende grad etter risikobasert styringspraksis. Bankene, produktene deres, regelverket og det globale markedet blir stadig mer komplekse, og driver stadig større utfordringer med effektiv risikostyring. En sentral lærdom av bankkrisen de siste fem årene er at risikoen er sterkt integrert og for å håndtere dem effektivt må bankene forstå disse samhandlingene.

Viktige funksjoner inkluderer:

• forklaringen på gjeldende risikobaserte regelverk
• detaljert gjennomgang av de største risikoene som bankene står overfor
• bransjens beste fremgangsmåter for å ta i bruk en virksomhetstilnærming for å integrere risikostyring i en hel organisasjon
• ved å bruke styringsteknikker for å bygge en konsernomfattende kultur for å sikre at alle tar en aktiv rolle i styring av risiko i tråd med bankenes strategiske mål
• Hvilke utfordringer kan risikostyrere møte i fremtiden.

Kurset vil gjøre omfattende bruk av casestudier designet for å utforske, undersøke og forsterke konseptene og ideene dekket i løpet av de fem dagene. Historiske hendelser i bankene vil bli brukt gjennom hele kurset for å synliggjøre hvordan de ikke har klart å håndtere sine risikoer og handlinger som kunne vært tatt for å forhindre tap.

Mål

Målet med dette kurset er å hjelpe bankledelse med å levere en passende integrert strategi for å håndtere de komplekse og endrede risikoer og forskrifter i dagens internasjonale bankmiljø. Konkret har dette kurset som mål å gi ledelsen på seniornivå en forståelse av:

• stor risiko innen finansnæringen og de viktigste internasjonale risikovilkårene
• hvordan man skal forvalte en banks eiendeler og forpliktelser samtidig som avkastningen maksimeres
• samspillet mellom risikotyper og hvordan banker bruker en integrert tilnærming for sin styring
• eierstyring og selskapsledelse og god praksis for å håndtere de ulike interessene til interessentene
• hvordan utvikle en kultur for risikostyring som et verktøy for å minimere unødvendig risikotaking

Hvem skal delta på dette seminaret

Dette kurset er ment de som er ukjente med integrert risikostyring, seniorledelsesansvarlig strategisk risikostyring, eller de som ønsker å øke sin forståelse av virksomhetsrisikostyring. Det vil være til nytte for:

• Bankstyring på styrenivå
• Seniorledere
• Senior risikostyrere og analytikere
• Seniordirektører og risikostyrere med ansvar for strategisk risikostyring
• Interne revisorer
• Tilsyns- og overholdelsespersonell
• Skattekunstnere
• Forvaltnings- og ansvarsforvaltere og analytikere
• Tilsynsmyndigheter og fagpersoner i tilsyn
• Leverandører og konsulenter til banker og risikostyringsbransjen
• Ledere for virksomhetsstyring og risikostyring.

Denne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot styremedlemmer og direktører på middels nivå til avansert nivå som ønsker å forbedre deres lederskap, styring og beslutningstaking.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå nøkkelansvar og juridiske plikter til en direktør.
• Utvikle effektive styringsstrukturer og styreromsdynamikk.
• Forbedre evner for strategisk beslutningstaking og risikostyring.
• Forbedre kommunikasjon, lederskap og etisk beslutningstaking på styrenivå.

Denne instruktørgjente, direkte opplæringen på Norge (online eller på plass) retter seg mot ledere, overordnede og fagfolk som transitionerer til lederstillinger og ønsker å bruke strukturerte ledermodeller og kommunikasjonsverktøy for å styrke autoritet, delegasjon og teamprestasjoner i organisasjoner i vekst.

Når denne opplæringen er fullført, vil deltakerne kunne:

• Definere og anvende tydelig lederautoritet og ansvar innenfor sitt område.
• Delegere oppgaver og resultater effektivt samtidig som det opprettholdes prestasjonskontroll.
• Utføre strukturerte, direkte og konstruktive samtaler om prestasjoner.
• Kommunikere forventninger tydelig for å forbedre engasjement og tverrfaglig samhandling.