Financial Crime Kurs i Norge

Publikum Alle senior Management som trenger en praktisk kunnskap om AML / CTF og deres forebygging – og en bevissthet om andre relevante og aktuelle Financial Crime problemstillinger; Format på kurset En kombinasjon av:

• Tilrettelagte diskusjoner
• Lysbildepresentasjoner
• Kasusstudier
• Eksempler

Kursmål Ved slutten av dette kurset vil delegatene kunne:

• Forklar hvordan AML og CTF kan forhindres
• Forstå de viktigste aspektene ved AML og CTF når de gjelder for deres selskaper og den nasjonale og internasjonale innsatsen som gjøres for å bekjempe dem
• Definer måtene et selskap og dets ansatte skal beskytte seg mot risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering
• Detaljer om hvordan et selskap kan bli et mål for hvitvasking av penger og terrorfinansiering: og forklar hvilke "røde flagg" som kan hjelpe dem til å identifisere, forhindre og rapportere enhver (mistenkelig eller faktisk) kriminell aktivitet
• Forstå noen av de andre "hot spots" i Financial Crime

Common Reporting Standard (CRS) er en OECD-standard som oppfordrer internasjonale jurisdiksjoner til å innhente informasjon fra sine finansinstitusjoner og automatisk utveksle denne informasjonen med andre jurisdiksjoner på årlig basis. Standarden krever at alle rapporter sendes elektronisk i et format kjent som CRS XML. For å løse feil relatert til filforberedelse og ufullstendig eller unøyaktig postinformasjon, ble CRS Status Message XML Schema opprettet for å se etter fil- og registreringsfeil i CRS XML Schema-filen. I denne instruktørledede liveopplæringen vil deltakerne lære:

• den grunnleggende strukturen til CRS XML Schema og CRS Status Message XML Schema.
• trinn for å behandle disse filene.
• trinn for å konvertere Excel filer til XML skjemafiler.
• trinn for innlevering til deres respektive jurisdiksjon.

Format på kurset

• Del forelesning, del diskusjon, øvelser og tung praktisk praksis

Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot ledere som ønsker å identifisere og minimere risikoen for svindel som e-handelshandlere står overfor. Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå hvordan e-handelssvindel oppstår.
• Analyser sårbarheter i selskapets e-handelsplattform og prosesser.
• Vurdere et selskaps "beredskap" for å ta i bruk nye anti-svindeltiltak
• Kommuniser og innlemme passende retningslinjer for anti-svindel.

Kursets format

• Interaktivt foredrag og diskusjon.
• Mye øvelser og trening.
• Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for kurstilpasning

• For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.