Financial Action Task Force (FATF) Anbefalinger Treningskurs

Publikum

Alle senior Management som trenger en praktisk kunnskap om AML / CTF og deres forebygging – og en bevissthet om andre relevante og aktuelle Financial Crime problemstillinger;

Format på kurset

En kombinasjon av:

• Tilrettelagte diskusjoner
• Lysbildepresentasjoner
• Kasusstudier
• Eksempler

Kursmål

Ved slutten av dette kurset vil delegatene kunne:

• Forklar hvordan AML og CTF kan forhindres
• Forstå de viktigste aspektene ved AML og CTF når de gjelder for deres selskaper og den nasjonale og internasjonale innsatsen som gjøres for å bekjempe dem
• Definer måtene et selskap og dets ansatte skal beskytte seg mot risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering
• Detaljer om hvordan et selskap kan bli et mål for hvitvasking av penger og terrorfinansiering: og forklar hvilke "røde flagg" som kan hjelpe dem til å identifisere, forhindre og rapportere enhver (mistenkelig eller faktisk) kriminell aktivitet
• Forstå noen av de andre "hot spots" i Financial Crime

Økonomi / Ledelse

Dette instruktørbaserte, levende kurset (online eller på plass) er rettet mot ledere og ingeniører i produksjonssektoren som ønsker å styrke evnen sin til å vurdere investeringer, bygge robuste forretningsgrunnlag og fremme overbevisende argumenter for kapitalprosjekter.

Et fullført kurs vil deltakerne være i stand til: beregne og anvende grunnleggende investeringsovervindingsmål på produksjonsscenarioer, bygge et komplett CAPEX-investeringsgrunnlag som inkluderer kontantstrømsprognoser og sensitivitetsanalyse, bruke maler og Capex Cards for å effektivisere godkjenningsprosessen, og forberede tydelige ledernivå-narrativer for å begrunne kapitalutgiftsforespørsler.

Kostsenters-modulen dekker rutiner og praksiser for administrering av driftsbelastninger, beregning av BOM-koster og avgjørelse av produktkostnader i produksjon- og tjenesteoperasjoner.

Dette instruktørledede, live-treningen (online eller på sted) er rettet mot mellomnivåpraktisere som ønsker å konfigurere, operere og validere kostsenter-rutiner i virksomhetsmiljøer.

Ved fullføring av dette kurset vil deltakerne få følgende evner:

• Opprette, konfigurere og vedlikeholde kostsentre som er i overensstemmelse med organisasjonsstrukturer.
• Bygge og validere BOM-kostnader ved hjelp av standard-, aktivitetsbaserte- og driftsbelastningsmetoder.
• Integrere maskin timer, operatør timer og arbeidsforhold i kostsentreberegninger.
• Anvende absorpsjonskostprinsipper for å sikre nøyaktige produkt- og periode-sluttvurderinger.

Kursformat

• Veiledede instruksjoner med tilfellesbaserte demonstrasjoner.
• Praktiske kostøvelser og regneark-basert modellering.
• Anvendingsfokuserede laboratorier som simulerer reelle kost- og avstemningsarbeidsflytter.

Kursinnholds tilpasningsoptjoner

• For tilpasset innhold, branchespesifikke kostmodeller eller ERP-plattformstillpasning, vennligst kontakt oss.

Dette kurset gir en omfattende oversikt over institusjonelle due diligence-rammer for finansielle institusjoner, som kombinerer reguleringsmessige, finansielle, operasjonelle og etiske aspekter av overholdelse. Det integrerer kravene i Common Reporting Standard (CRS) med bredere due diligence-moduler på tvers av ledelse, styring, teknologi og næringsdrivning.

Dette kurset, som er ledet av instruktører og kan gjennomføres både online og på lokaliserte lokale arrangementer, er rettet mot mellemliggende overholdelses-, risiko- og operasjonseksperter som ønsker å implementere en helhetlig due diligence-program som er i tråd med internasjonale beste praksiser og jurisdiksjonsstandarder.

Etter gjennomføring av dette kurset vil deltakerne kunne:

• Forstå og anvende due diligence-prinsipper i institusjonelle, finansielle, juridiske og operasjonelle domener.
• Implementere CRS- og FATCA-tilpasset due diligence for verifisering av skattebopphold og rapportering.
• Integrere styrings-, ESG- og næringsintegritetsforhold i overholdelsessystemer.
• Utvikle risikobaserte due diligence-rammer som inkluderer ledelse, markedsføring og IT-funksjoner.
• Forberede interne team for revisjoner, reguleringsmessige granskninger og kontinuerlige forbedringsløkker.

Kursformat

• Interaktiv forelesning og diskusjon.
• Fallstudier og grupper øvelser.
• Praksis med mock due diligence-dokumenter og arbeidsflyter.

Kursanpassningsmuligheter

• For å be om et tilpasset kurs, vennligst kontakt oss for å ordne det.

Denne instruktørledede, direkteopplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot finans- og juridiske fagpersoner som ønsker å lære prinsippene og praksisene for utenrettslig og rettslig innkreving, slik at de effektivt kan administrere og løse inkassospørsmål.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå fordelene og ulempene ved utenrettslig og rettslig innkreving.
• Bruk de viktigste metodene og teknikkene for utenrettslig og rettslig innsamling.
• Vurdere effektiviteten og effektiviteten av utenrettslig og rettslig innkreving.
• Håndtere de juridiske og etiske spørsmålene som er involvert i utenomrettslig og rettslig innsamling.
• Integrer utenomrettslig og rettslig innkreving på en helhetlig og sammenhengende måte.

CRS er OECD-standarden for automatisk utveksling av finansiell kontoinformasjon mellom jurisdiksjonar, og er utforma for å motverke grenseoverskridande skatteunndragelse ved å påleggje finansielle institusjonar å identifisere og rapportere kontoar som er i handsama av utanlandske skatteinnbyggjarar.

Dette instruktørleia, levande kurset (online eller på staden) er retta mot mellomkrevjande compliance- og driftsfagfolk som ønskjer å implementere robuste CRS-fokuserte policyar, utføre nøyaktige aktsomhetsgranskingar knytt til skattemessig busetting, og justere interne prosessar i samsvar med rapporteringskrav liknande FATCA.

Etter dette kurset vil deltakarane kunne:

• Forklare CRS-rapporteringsrammeverket, sentrale definisjonar og jurisdiksjonspålagde forpliktingar etter OECD-standarden.
• Anvende CRS-aktsomheitsproedyrar (inkludert søk etter indikasjonar og handsaming av sjølvsertifiseringar) for å identifisere rapporterbare kontoar nøyaktig.
• Mappe og justere interne KYC/AML-arbeidsflytar for å oppfylle CRS-krav og relaterte FATCA-lignande forpliktingar.
• Utforme kontrollar, dataarbeidsflytar og rapporteringsprosessar for å produsere CRS-innsendingar som overheld krav.

Kursformat

• Interaktiv føreløp og diskusjon.
• Praktiske øvingar og oppgåver baserte på maler (gjennomgang av sjølvsertifiseringar, vurdering av indikasjonar).
• Handsamsorienterte implementeringse døme for å operationalisere CRS i kundemottak og rapporteringssystem.

Mogleikar for tilpassing av kurset

• For å bestille ei tilpassa utgåve av dette kurset (jurisdiksjonsspesifikke reglar, integrasjon av system eller djupare samanlikning med FATCA), vennlegst kontakt oss for å gjere avtale.

Denne instruktørledede, direkteopplæringen (online eller på stedet) er rettet mot ledere som ønsker å identifisere og minimere risikoen for svindel som e-handelshandlere står overfor.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå hvordan e-handelssvindel oppstår.
• Analyser sårbarheter i selskapets e-handelsplattform og prosesser.
• Vurdere et selskaps "beredskap" for å ta i bruk nye anti-svindeltiltak
• Kommuniser og innlemme passende retningslinjer for anti-svindel.

Kursets format

• Interaktivt foredrag og diskusjon.
• Mye øvelser og trening.
• Praktisk implementering i et live-lab-miljø.

Alternativer for kurstilpasning

• For å be om en tilpasset opplæring for dette kurset, vennligst kontakt oss for å avtale.

Excel-opplæring for finansiell analyse dekker avanserte regneark-teknikker som finansfagfolk trenger, fra oppslagfunksjoner, søkeformler og pivotdiagrammer, gjennom betinget formatering, eksterne dataarbeidsflyter til verdipapiranalyse. Det går i dybden med praktiske tilnærminger for å vurdere tidsverdien av pengebegrepene, identifisere markedstrender, bygge finansielle prognosemodeller og utnytte Excel sitt komplette analytiske verktøyssett for komplekse finansielle beregninger og rapportering.

Dette introduksjonskurset vil gi deltakerne en førsteklasses og detaljert arbeidskunnskap om de viktigste finansmarkedene, deres formål, funksjon, hovedaktiviteter og deres regulering. Det er ment å være deloppfriskende, delvis lærerik og delvis utfordrende, slik at alle delegatene får maksimal utbytte av det. Tilbakemelding og diskusjon vil bli oppmuntret aktivt gjennom øktene som er ment å være interaktive, ikke bare reaktive og saklige.

Den primære funksjonen er å sikre at alle kursdelegater ved gjennomføring vil være mye bedre rustet til å håndtere kunder og deres løpende behov og å sette sammen de tjenester og markeder de handler og deltar i.

Den instruktørledede, live-trainingen i Norge (online eller på stedet) retter seg mot skyadministratorer, skyarkitekter, teknologiledere og økonomiansatser som ønsker å registrere, administrere, overvåke og behandle en organisations finansielle eiendeler i skyen.

Etter denne trening vil deltakerne kunne bruke FinOps-praksiser i en organisasjon for å prognosiere kostnader, optimalisere prosesser, og utføre finansielle ledelseshandlinger i skyen.

Denne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot finansfagfolk på mellomnivå som ønsker å få en omfattende kunnskap om FinOps prinsipper og metoder, inkludert skyøkonomisk styring, optimaliseringsstrategier og samarbeid mellom finans-, ingeniør- og forretningsteam.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå FinOps rammeverket, prinsippene og fasene.
• Administrer skykostnader effektivt gjennom dataanalyse og styring.
• Samarbeid mellom økonomi-, ingeniør- og forretningsenheter for å samkjøre skyutgifter.
• Bruk FinOps-verktøy for kostnadsallokering, prognoser og optimalisering.
• Forbered deg på FinOps Certified FOCUS Analyst-eksamenen.

Denne instruktørledede, direkteopplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot profesjonelle profesjonelle innen skyøkonomi på avansert nivå som ønsker å validere sin ekspertise innen finansiell drift (FinOps) relatert til skykostnadsstyring.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Få avansert kunnskap som kreves for FinOps Certified Professional-eksamenen.
• Forstå komplekse FinOps praksiser, inkludert kostnadsoptimalisering, budsjettadministrasjon og rapportering.
• Utvikle praktiske ferdigheter i å bruke FinOps strategier i virkelige scenarier.
• Forbered deg på en vellykket gjennomføring av FinOps Certified Professional-eksamenen.

Denne kurset, som ledes av en instruktør (på besøk eller fjernundervisning), er rettet mot regnskapsførere og bokholdere som ønsker å bruke Xero til bokføring.

Ved slutten av dette kurset vil deltakerne kunne:

• Få et sanntidsbilde av kontantstrømmen.
• Koble bankkontoer til Xero for bankavstemming.
• Opprette og kontrollere mva-erklæringer i Xero.
• Lage rapporter for deling blant teammedlemmer.

Denne instruktørledede, live-opplæringen i Norge (online eller på stedet) er rettet mot nybegynnere på ikke-finansnivå som ønsker å ha en grunnleggende forståelse av økonomiske og regnskapsprinsipper som er avgjørende for effektiv beslutningstaking i virksomheten.

Ved slutten av denne opplæringen vil deltakerne kunne:

• Forstå grunnleggende økonomiske og regnskapskonsepter som er avgjørende for forretningsbeslutninger.
• Tolke og analysere regnskaper som resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling.
• Bruk nøkkeltall for å vurdere den økonomiske helsen til en virksomhet.
• Utvikle og administrer budsjetter og utfør avviksanalyse for å overvåke virksomhetens ytelse.
• Bruk break-even-analyse for å støtte operasjonelle og strategiske beslutninger.