Takk for at du sendte din henvendelse! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Takk for at du sendte din bestilling! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Kursplan
Introduksjon til AI i Financial Crime
- Oversikt over svindel og anti-pengevaskningsprosedyrer i den digitale finansielle æra
- Tradisjonelle vs. AI-baserte tilnærminger
- Case studies fra Mastercard, JPMorgan og globale banker
Machine Learning for transaksjonsovervåking
- Overvåket læring for risikovurdering og klassifisering
- Uovervåket læring for unormalitetsdetektering
- Realtidsvarsling og strømbehandling
Grafanalysering og nettverksrisikodetektering
- Modellering av relasjoner mellom enheter og transaksjoner
- Detektering av komplekse svindelordninger ved hjelp av graf AI
- Hånd-på med Neo4j eller lignende verktøy
Naturlig språkbehandling for anti-pengevaskning
- Tekstmining i kundedue diligence (CDD)
- Overvåkningsliste-scan ved bruk av named entity recognition (NER)
- Dokumentgjennomgang basert på prompts og rapporter om mistankefull aktivitet (SARs)
Modell Gostyring og forklarbarhet
- Oppretting av forklarbare og revisjonsbare modeller
- Oppdagelse og demping av bias i svindeldetekteringsalgoritmer
- Bruk av XAI-teknikker i overholdelsessetninger
Etikk, regulering og modellrisiko
- Overholdelse av anti-pengevasknings- og kundekjennskap (KYC) rammeverk (f.eks. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-etikk i overvåkning og kundemonitorering
- Rapporteringsstandarder og reguleringsrevisjonsbarhet
Implementeringsstrategier og fremtidige trender
- Integrering av AI-modeller i eksisterende transaksjonssystemer
- Feedback-loops og modelloppdateringsmekanismer
- Fremtiden for generativ AI i svindelsetterforskning og SAR-automatisering
Sammenfatning og neste skritt
Krav
- Forståelse av svindelrisiko og AML-prosedyrer
- Erfaring med dataanalyse eller samsvarsrapporting
- Grunnleggende kjennskap til Python eller analytiske plattformer
Målgruppe
- Svindelrisikoprofesjonelle
- AML-samsvarsteam
- Sikkerhetsledere
14 Timer
Referanser (3)
Instruktører kan svare på alle spørsmål og akseptere alle forespørsler
Dewi Anggryni - PT Dentsu International Indonesia
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maskinoversatt
Baggrunn / teori for LLMer, øvingen
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maskinoversatt
Mulige applikasjoner/øvelser
Estelle De la Fouchardiere - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maskinoversatt