Kursplan
Introduksjon til AI i Financial Crime
- Oversikt over svindel og anti-pengevaskningsprosedyrer i den digitale finansielle æra
- Tradisjonelle vs. AI-baserte tilnærminger
- Case studies fra Mastercard, JPMorgan og globale banker
Machine Learning for transaksjonsovervåking
- Overvåket læring for risikovurdering og klassifisering
- Uovervåket læring for unormalitetsdetektering
- Realtidsvarsling og strømbehandling
Grafanalysering og nettverksrisikodetektering
- Modellering av relasjoner mellom enheter og transaksjoner
- Detektering av komplekse svindelordninger ved hjelp av graf AI
- Hånd-på med Neo4j eller lignende verktøy
Naturlig språkbehandling for anti-pengevaskning
- Tekstmining i kundedue diligence (CDD)
- Overvåkningsliste-scan ved bruk av named entity recognition (NER)
- Dokumentgjennomgang basert på prompts og rapporter om mistankefull aktivitet (SARs)
Modell Gostyring og forklarbarhet
- Oppretting av forklarbare og revisjonsbare modeller
- Oppdagelse og demping av bias i svindeldetekteringsalgoritmer
- Bruk av XAI-teknikker i overholdelsessetninger
Etikk, regulering og modellrisiko
- Overholdelse av anti-pengevasknings- og kundekjennskap (KYC) rammeverk (f.eks. FATF, FinCEN, EBA)
- AI-etikk i overvåkning og kundemonitorering
- Rapporteringsstandarder og reguleringsrevisjonsbarhet
Implementeringsstrategier og fremtidige trender
- Integrering av AI-modeller i eksisterende transaksjonssystemer
- Feedback-loops og modelloppdateringsmekanismer
- Fremtiden for generativ AI i svindelsetterforskning og SAR-automatisering
Sammenfatning og neste skritt
Krav
- Forståelse av svindelrisiko og AML-prosedyrer
- Erfaring med dataanalyse eller samsvarsrapporting
- Grunnleggende kjennskap til Python eller analytiske plattformer
Målgruppe
- Svindelrisikoprofesjonelle
- AML-samsvarsteam
- Sikkerhetsledere
Referanser (3)
Baggrunn / teori for LLMer, øvingen
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maskinoversatt
det har åpnet min sind for nye verktøy som kan hjelpe meg med å skape automatisering
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maskinoversatt
Jeg sett høytt på måten instruktøren presenterte alt. Jeg forstod alt selv om finans ikke er min fagfelt, han sørget for at alle deltakerne var på samme side, samtidig som han holdt seg innen tidsrammen. Øvingene ble plassert med gode intervaller. Kommunikasjonen med deltakerne var alltid til stede. Materialet var perfekt, ikke for mye, ikke for lite. Han forklarte veldig godt mer kompliserte emner slik at alle kunne forstå dem.
Diana
Kurs - ChatGPT for Finance
Maskinoversatt