Takk for at du sendte din henvendelse! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Takk for at du sendte din bestilling! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Kursplan
Introduksjon til KI i økonomisk kriminalitet
- Oversikt over bedrageri og hvitvasking i den digitale finansieringen
- Tradisjonelle tilnærminger kontra KI-baserte tilnærminger
- Kasesstudier fra Mastercard, JPMorgan og globale banker
Maskinlæring for transaksjonsovervåking
- Overvåk læring for risikospesifisering og klassifisering
- Uovervåk læring for anomali-deteksjon
- Sanntidsvarselgenerering og strømsjelerbehandling
Grafanalyse og oppdagelse av nettverksrisiko
- Modellering av relasjoner mellom entiteter og transaksjoner
- Oppdagelse av komplekse bedragsmekanismer ved hjelp av graf-KI
- Praksis med Neo4j eller lignende verktøy
Natural Language Processing for bekjempelse av hvitvasking
- Tekstgrubbing i kundens due diligence (CDD)
- Overvåking av overvåkingslister ved hjelp av anerkjennelse av navngitte enheter (NER)
- Prompt-basert dokumentgjennomgang og rapporter om mistenkelig aktivitet (SAR)
Modellstyre og forklarbarhet
- Oppbygging av forklarbare og overholdbare modeller
- Oppdagelse og demping av bias i bedragsdeteksjonsgjeldende
- Bruk av XAI-teknikker i overholdelsesinnstillinger
Etikk, regulering og modellrisiko
- Overholdelse av AML- og KYC-rammeverk (f.eks. FATF, FinCEN, EBA)
- KI-etikk i overvåking og kundemonitorering
- Rapporteringsstandarder og regulatøroverholdelse
Implementeringsstrategier og fremtidige trender
- Integrering av KI-modeller i eksisterende transaksjonssystemer
- Tilbakeslingsløyper og mekanismer for oppdatering av modeller
- Fremtiden for generativ KI i bedragsundersøkelser og automatisering av SAR
Oppsummering og neste steg
Krav
- Forståelse av bedragsrisiko og prosedyrer for bekjempelse av hvitvasking (AML)
- Erfaring med数据分析 eller overholdelsesrapportering
- Grunnleggende kjennskap til Python eller analyseplattformer
Publikum
- Spesialister i bedragsrisiko
- AML-overholdelsesteam
- Sikkerhetsledere
14 Timer
Referanser (1)
Jeg har allerede flere rapporter som jeg kjenner til, og jeg vil bruke noen av promptene jeg så på i dag.
Kelly Cotham
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maskinoversatt
