Kursplan
Introduksjon
Oversikt over finanstilsyn / reguleringsmyndigheter / tilsynsbyråer
Oversikt over relevant lovgivning
Forstå avbetalingssalgsloven
Forstå betalingstjenesteloven
Overholdelsestiltak (AML, CFT, KYC, CDD, FATF, etc.)
Vurdere eksisterende retningslinjer og prosedyrer
Opprette et overholdelsesprogram
Implementering av et overholdelsesprogram
Håndheve samsvar i organisasjonen
Gjennomføring av Compliance Training
Overvåke samsvarstesting og overvåking
Vurdere samsvarsrisikoer for nye produkter og tjenester
Anbefale risikoreduserende strategier
Møte rapporteringskrav
Forberedelse for revisjoner og inspeksjoner på stedet og utenfor stedet
Håndtering av konflikter og tvister
Sammendrag og neste trinn
Krav
- En forståelse av betalingstjenesteoperasjoner i Japan
Publikum
- Ledere av betalingstjenester
- Personer med ansvar for overholdelse av en betalingstjenesteorganisasjon
Testimonials (5)
real exemples of the trainer
Joana Gomes
Kurs - Compliance and the Management of Compliance Risk
learning about Basel
Daksha Vallabh - Standard Bank of SA Ltd
Kurs - Basel III – Certified Basel Professional
Risk optimization is more clear than the other subjects
Munirah Alsahli - GOSI
Kurs - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Eksempler fra "livet" er gitt, og jeg var veldig interessert i temaet personlighetstyper
Tomek - Amer Sports Poland
Kurs - Governance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals
Machine Translated
The trainer was very motivated and knowledgeable. The trainer was not only capable of information transfer, she also brought it with humor to lighten the dry theoretical training subject.