Takk for at du sendte din henvendelse! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Takk for at du sendte din bestilling! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Kursplan
Introduksjon
- Introduksjon til CFE-legitimasjonen
- Oversikt over de fire hovedområdene i CFE-eksamenen
- Studiestrategier og ressurser
Forstå svindel
- Definisjon og typer svindel
- Svindeltrekanten: Press, Mulighet, Rasjonalisering
- Oversikt over yrkessvindel
Grunnleggende om finansielle transaksjoner
- Grunnleggende regnskaps- og revisjonskonsepter
- Forstå regnskap
- Introduksjon til finansielle transaksjonssykluser
Oversikt over svindelordninger
- Ordninger for underdrift av eiendeler
- Korrupsjonsordninger
- Regnskapsbedrageri
Ordninger for eiendomsforstyrrelser
- Kontanttyveri
- Inventar og annet tyveri av eiendeler
- Fakturerings- og lønnsordninger
Regnskapsbedrageri
- Inntektsføringsordninger
- Upassende avsløringer
- Verdsettelsessvindel
Juridisk Elements av svindel
- Forstå rettssystemet
- Elementer av svindel og relaterte lovbrudd
- Sivilt og kriminelt bedrageri
Uredelige økonomiske transaksjoner
- Hvitvasking
- Konkurssvindel
- Verdipapirsvindel
Juridiske vurderinger ved svindelundersøkelse
- Innsamling og bevaring av bevis
- Sakkyndig vitneforklaring
- Tiltaltes juridiske rettigheter
Lovgivningsmiljø
- Sarbanes-Oxley-loven
- Lov om utenlandsk korrupsjon
- Forskrifter mot hvitvasking
Etterforskningsteknikker for svindel
- Planlegging og gjennomføring av svindelundersøkelser
- Intervjuteknikker
- Samler bevis
Undersøkende verktøy og teknikker
- Digital etterforskning
- Overvåkning
- Undercover-operasjoner
Data Analysis i svindelundersøkelser
- Bruk av dataanalyse for å oppdage svindel
- Analysere regnskap
- Identifisere røde flagg
Rapportering og vitnesbyrd
- Skrive etterforskningsrapporter
- Forbereder til rettssak
- Vitner i retten
Utvikling av svindelforebyggingsprogrammer
- Lage en svindelrisikovurdering
- Implementering av internkontroll
- Fremme etisk atferd i organisasjoner
Eksamensgjennomgang og praksisprøve
- Gjennomgang av sentrale begreper fra alle fire seksjoner
- Øv på spørsmål og teststrategier
- Siste Q&A økt
Sammendrag og neste trinn
Krav
- Grunnleggende kunnskap om regnskapsprinsipper og finansielle transaksjoner
Publikum
- Aspirerende svindelgranskere
- Fagfolk innen regnskap, revisjon, rettshåndhevelse og overholdelse
- Internrevisorer
70 Timer
Referanser (2)
Instruktøren var hjelpsom.
Attila - Lifial
Kurs - Compliance and the Management of Compliance Risk
Maskinoversatt
Risikooptimering er tydeligere enn de andre emnene
Munirah Alsahli - GOSI
Kurs - CGEIT – Certified in the Governance of Enterprise IT
Maskinoversatt