Takk for at du sendte din henvendelse! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Takk for at du sendte din bestilling! En av våre teammedlemmer vil kontakte deg straks.
Varighet 70 timer
Kursplan
Innføring
- Innføring av CFE-kvalifikasjonen
- Et overblikk over de fire hovedområdene i CFE-eksamenen
- Lærestyrategier og ressursar
Å forstå bedrageri
- Definisjon og typar av bedrageri
- Bedrageritrekanten: Trykk, moglegheit, rasjonalisering
- Ein oversikt over yrkesbedrageri
Grunnleggende om økonomiske transaksjonar
- Grunnleggende bokførings- og revisjonsprinsipp
- Å forstå økonomiske rapportar
- Innføring av sjukeførslingstidssyklusar
Ein oversikt over bedragerisystemer
- System for misbruk av eiendeler
- Korruptionsystem
- Bedrageri i økonomiske rapportar
System for misbruk av eiendeler
- Kontanter tyveri
- Tyveri av lager og andre eiendeler
- Fakturering og lønnsordninger
Bedrageri i økonomiske rapportar
- Inntektsreguleringssystem
- Ueigna avrøystingar
- Eierlegging av eiendeler
Rettslege element av bedrageri
- Å forstå rettssystemet
- Element av bedrageri og relaterte straffebare handlingar
- Sivil og kriminelt bedrageri
Bedrageriske økonomiske transaksjonar
- Pengevasking
- Konkursbedrageri
- Verdpapirbedrageri
Rettslege vaksineknapper i forenkling av bedrageri
- Innsamling og bevaring av bevis
- Leggevitneskapsbevis
- Rettslege rettssyklus for den tiltalte
Regulatorisk miljø
- Sarbanes-Oxley-lova
- Utlendingskorruptionslova
- Forskrifter mot pengevasking
Metodar for etterforskning av bedrageri
- Planlegging og utføring av bedrageri-forankring
- Metodar for intervju
- Innsamling av bevis
Verktøy og metodar for etterforskning
- Digital forensikk
- Overvaking
- Undercover-operasjonar
Dataanalyse i bedragerietterforskningar
- Å bruke dataanalyse for å avdekke bedrageri
- Å analysere økonomiske rapportar
- Å identifisere rauda flagg
Rapportering og vitnemål
- Å skrive etterforskningsrapportar
- Forberedelse til rettssak
- Å vitne i retten
Utvikling av program for forebygging av bedrageri
- Å lage ein vurdering av bedrageririsiko
- Implementering av indre kontrollar
- Fremme av etisk oppførsel i organisasjonar
Eksamengjennomgang og praksistest
- Gjennomgang av viktige konsep frå alle fire seksjonar
- Praksis spørsmål og test-taking-strategier
- Slutt Q&A-sesjon
Oppsummering og neste steg
Krav
- Grunnleggende kunnskap om bokføringsprinsipper og økonomiske transaksjoner
Publikum
- Ambisiøse forenkere av bedrageri
- Profesjonelle innenfor regnskap, revisjon, lovforfølgelse og samsvar
- Interne revisorer
Referanser (1)
Instruktøren var hjelpsom.
Attila - Lifial
Kurs - Compliance and the Management of Compliance Risk
Maskinoversatt
