Kursplan
Grunnleggende blockchain-teknologi
Desentralisering, åpenhet og gjennomsiktighet som arkitektoniske egenskaper
Kryptografiske primitiver som sikrer kjeden: hashing, digitale signaturer, Merkle-trær
Konsensusmekanismer: Proof of Work, Proof of Stake, og nye alternativer
Noder, minearbeidere, validerere og topologien til et levende nettverk
Kryptovaluta-landskapet
Bitcoin og den opprinnelige bokføringsmodellen
Ethereum og konto-basert smart kontrakt-eksekvering
Personvern-orienterte kjeder: Monero, Zcash, og hvordan de skiller seg fra gjennomsiktige bøkføringer
Stablecoins, alternative kjeder, og deres rolle i ulovlige strømmer
Praktisk Laboratorieøvelse - Å lese blockchain
Tilkobling til Bitcoin- og Ethereum-noder for direkte dataadgang
Navigere i blokk-eksplorere og forespørre på levende transaksjoner
Lese rå transaksjoner, skript og smart kontrakt-kall
Kartlegge en lommeboksin historikk på en gjennomsiktig kjede
Lommebøker, nøkler og transaksjonsmekanikker
Lommebok-taxonomi: nettleser, skrivebord, mobil, hardware, kustos versus ikke-kustos
Seed-faser, nøkkelutledning og gjenopprettingsvektorer
UTXO versus konto-basert transaksjonsmodeller
Adresser, endringsutdata og transaksjonsgrafer fra en spors perspektiv
Utvinning og handel som undersøkelserammen
Mineprosesser, pools, hash-rate, og hvordan mining utnyttes til å vaske eller opprette midler
Sentraliserte børsene, desentraliserte børsene, og over-the-counter-skranker
KYC og AML-kontroller på børsene og hvor de svikter
Hvordan handelsmønstre kan skjule underliggende korrupsjonsstrømmer
Smart kontrakter og DeFi-overflate
Hva smarte kontrakter er og hvordan deres tilstand er observerbar på-kjeden
DeFi-primitives: swap, utlån, likviditetspools, og yield farming
Kryss-kjede broer og wrap-fete eiendeler som obfuskeringsverktøy
Lesing av kontrakt-interaksjoner for å identifisere undersøkelsessignaler
Praktisk Laboratorieøvelse - Lommebok- og transaksjonsforensikk
Inspektere hardware- og programvare-lommebøker i et kontrollert miljø
Gjenopprette og analysere artefakter fra konfiskerte enheter
Rekonstruere transaksjonsgrafer på tvers av UTXO og konto-baserte kjeder
Adresseklustering og tilskrivning
Common-input klustering og andre bransjeverdige heuristikker
Deteksjon av endringsutdata og atferdsfingeravtrykk
Koble på-kjede-entiteter til off-kjede-identiteter gjennom OSINT
Kombinere web-crawling, sosiale medier og lekkede datakilder for tilskrivning
Mørknett, markedsplattformer og kriminelle kryptovaluta-strømmer
Kartlegge kriminelle økonomier på mørknett-markedsplattformer
Vanlige typologier: svindel, fraud, kontrabanda, sanksjonsomgåelse
Spore opptjente midler fra opprinnelig innskudd til kontantinntaks-punkter
Indikatorer for korrupsjonslenket krypto-aktivitet
Personforsterkende verktøy og counter-forensikk
Mixers, tumblere, og CoinJoin-implementeringer
Personvern-mynter og grensene for offentlig-kjede-sporing
Kryss-kjede broer og asset wrapping som obfuskeringslag
Hva sporing kan og ikke kan gjenopprette under hver teknikk
Praktisk Laboratorieøvelse - Spore en mistenkt lommebok
Bruke verktøy med åpen kildekode for å følge et komplekst transaksjonsgraf
Klustre et lommeboknettverk og tildele tillit til tilskrivning
Dokumentere funn som en strukturert etterretningspakke
Panemaskineri-typologier i krypto
Plassering, lagdeling og integrering tilpasset digitale eiendeler
Lagdeling gjennom desentraliserte børsene, broer og mixers
DeFi-protokoller som vaskeoverflater og hvordan man leser dem
Kontantinntaksvektorer: peer-to-peer-markeder, OTC-skranker og prepaid-instrumenter
Ransomware, tyveri og svindelhåndtering
Ransomware-betalingsmønstre og umiddelbare responssteg
Forhandlings- og gjenopprettingspraksiser, med begrensninger og risikoer
Børshacket, rug pulls, phishing, og analyse av tyveri i stor skala
Samarbeide med ofre for å bevare bevis uten å kompromittere etterforskningen
Kryss-kjede-etterforskning
Spore eiendeler på tvers av Bitcoin, Ethereum og EVM-kompatible kjeder
Følge midler gjennom broer og wrapped tokens
Forene på-kjede-bevis med børs- og off-kjede-poster
Praktisk Simulering - Korrupsjonsundersøkelseslaboratorium
Simulert bestikkelsesflyt på tvers av flere kjeder og en mixer
Bygge en sammenhengende fortelling fra fragmenterte på-kjede-bevis
Produsere chain-of-custody-dokumentasjon for digitale bevis
AML-overholdelse og det juridiske landskapet
FATF-veiledning, Travel Rule og jurisdiksjonelle forskjeller
AML og KYC-forpliktelser på tvers av virtuelle eiendelstjenesteleverandører
Sanksjoner, politisk eksponerte personer, og korrupsjonsrelevante typologier
Integrere kryptovaluta-funn i eksisterende compliance-programmer
Arbeide med børsene og tverrgrense-partnere
Subpoenas, MLATs, og informasjonsdelingskanaler
Frysingsordrer, eiendelsbeskyttelse og konfiskasjonsprosedyrer
Koordinere kryptovaluta-sporing med tradisjonelle økonomiske etterforskninglinjer
Digitale bevis og rettssag-klarhet
Chain of custody for kryptovaluta-artefakter og på-kjede-bevis
Presentere blockchain-bevis for ikke-tekniske beslutningstakere og juryer
Vanlige utfordringer med digitale bevis og hvordan man forsvare funn
Arbeide med eksperter vitner og eksterne tekniske rådgivere
Kapittel - Helhetlig korrupsjonsundersøkelsessimulering
Arbeide fra opprinnelig etterretningsantydning gjennom full etterforskning
Bygge lommeboknettverket, tilskrivning og tidslinje
Engasjere børsene og tverrgrense-partnere
Produsere en rettssag-klar rapport og muntlig brief
Oppsummering og neste steg
Krav
- Middel nivå teknisk lesekyndighet, inkludert nettverksforståelse og grunnleggende bruk av Linux-kommandolinjen
- Arbeidsforståelse for kryptografiske begreper som hashing og offentlige-nøkle-kryptering
- Bakgrunn innen økonomisk etterforskning, datasikkerhet, forensikk eller compliance
- Kjennskap til minst ett programmeringsspråk er nyttig, men ikke påkrevd
- Generell forståelse av finansielle transaksjoner og AML-prinsipper
Målgruppe
Etterforskere og forensiske analytikere i anti-korrupsjonsmyndigheter, enheter for økonomisk kriminalitet og politistyrker. Datasikkerhetsspesialister som støtter funksjoner for sveld, AML og håndtering av digitale bevis. Compliance- og risikoprofesjonelle som opererer i regulerte miljøer der eksponering for kryptovaluta øker.
Referanser (1)
- likte introduksjonen til blokkjeden. For en nybegynner innen blokkjede som meg, var det opplysende. - Likte den tekniske workshoppen, også interessant
Muhammad Lutfi Budiansyah - PT Digital Daya Teknologi
Kurs - Web3 Engineering & Supply Chain Finance Architecture
Maskinoversatt
