Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Kursplan
Det grunnleggende om Compliance and the Management of Compliance Risk
- Forstå etterlevelse og risikoen forbundet med det Hva er viktige områder i 2021? Hvem er interessentene til overholdelsesansvarlige og rapporteringsansvarlige for hvitvasking? Forstå og redusere risikoen for manglende overholdelse
Opprette og administrere et samsvarsrammeverk Risk Management
- Forstå en risiko-Management-tilnærming Virkningen på virksomheten – positivt og negativt – av å skape en risiko-Management-tilnærming
Compliance og Corporate Governance
- Hva er Corporate Governance? Hvordan samhandler det med Compliance? Hvem er interessentene? Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse Management Komitéer Koder og retningslinjer Eierstyring og forebygging av finansiell kriminalitet
Samsvarskontroller og kontroller
- Hva forventer tilsynsmyndighetene? Opprette et program for overvåking av samsvar
Andre Financial Crime hensyn
- Hvitvasking av penger og terrorfinansiering – et nytt utseende Svindel Data Protection og informasjonssikkerhet Personlig og sensitiv informasjon Data Protection Retningslinjer
Fremtiden
- Hvor er dagens Compliance og dens Risk Management hotspots...?
21 timer
Testimonials (1)
real exemples of the trainer